Rise Project

1,5 milliárd lej. Ez az adósság tette év elejétől fizetésképtelenné a Hunyad Energia Komplexumot (CEH). A RISE Project által megszerzett adóellenőrzési jelentés, amelyet az állami vállalat bírósági ügyvivője is megerősített, arra figyelmeztet, hogy a mintiai és a parašeni hőerőművek csőd szélén vannak a szénimport miatt. Más szavakkal, a CEH olcsó villamos energiát adott el, miközben drága szenet vásárolt nyersanyagként, így pazarlás lett.

A szén Oroszországból származik, sokba kerül és rossz minőségű. A 2011–2013 közötti időszakban a költségvetési jelentés szerint a CEH több mint 570 000 tonna szenet importált, és egy tonna orosz szén 436 lejbe került. Ezzel párhuzamosan a Jiu-völgyből kinyert azonos típusú szén 232 lej/tonnába kerül - áll a RISE birtokában lévő dokumentumban.

Az orosz szén két útvonalon érkezett Romániába. Oroszország, a Vitol nemzetközi kereskedő, Konstanca kikötője - ezek egyike. A másik egy magyarországi vállalatok körét foglalja magában, amelyet egy nagybányai üzletember irányít. Ebben az esetben a szén Oroszországból érkezett Magyarországon keresztül, és a szénszállítási szerződéshez kapcsolódó DNS-ügyben elítélt milliárdos, a Gruia Stoica társaságai szállították Romániába.

Magyar ellátási lánc

A 2011–2013 közötti időszakban négy magyar és egy Németországban bejegyzett vállalat 132 000 tonna szenet szállított a CEH-hoz tartozó Mintia és Paroșeni hőerőművek kapujában.

Összesen az öt vállalat (Psycholucia KFT, Energo RU KFT, Energer GMBH, GR Carbon KFT) 9,5 millió eurót kapott. Az összes szerződést e vállalatok nevében a CEH-val tárgyalta Victor Daniel Benga, a Nagybánya.

A volt atléta, rögbi játékos, Benga 2011-ig töltötte be a nagybányai kézilabda klub alelnöki tisztségét. Biztosítási ügyekben Dan Corneliu Pascariuval, az UniCreditBank jelenlegi felügyelőbizottságának elnökével és a Bancorex korábbi vezetőjével volt kapcsolatban a 90-es években.

Benga a teljes importműveletet az offshore Hardington Worldwide LLC cégen keresztül kezdeményezte - bejegyzett postafiók Washingtonban, az Egyesült Államokban. 2011-ben ez az offshore 20 000 tonna energiaszenet küldött eladásra Magyarország állami tartalékából. A címet a Royal FB Consulting céghez tartozó faxszámról küldték, amelynek tulajdonosa ugyanaz a Victor Daniel Benga volt. Végül a CEH már nem az amerikai offshore céggel, hanem közvetlenül a magyarországi és németországi társaságokkal kötötte a szerződést, amelyekben a Benga engedélyt kapott vagy részvényes volt.

Föld, szén helyett

A legtöbb szén, amely Victor Benga kezéből érkezett Hunyadba, a magyar állami tartalékból származott, szintén Oroszországból.

Az adójelentés szerint a CEH több ezer tonna szénport importált, és több forrás azt mondta a RISE Projektnek, hogy egy esetben a szénpor keveredett a földdel. De a dokumentumok mást mutattak: magas fűtőértékű szén.

A semmi behozatala egy 2011. október 31-én aláírt szerződéssel történt a fent említett öt egyike, a magyar GR Carbon céggel. A dokumentumokban a cég egy bizonyos Kuchta Ferenc tulajdonában van, de a szerződést ugyanaz a Victor Benga tárgyalta. A CEH parafálta a volt igazgató, Mircea Tiberiu Borca útján, aki jelenleg a dévai helyi tanácsos volt a PNL megbízásából és az energiakomplexumhoz kapcsolódó másik vállalkozás miatti összeférhetetlenség botrányában.

A magyar adóhatóság megerősíti a csalást

A GR Carbon három hónappal a szerződés aláírása előtt jött létre Magyarországon, és a magyar adóhatóság által összegyűjtött adatok azt mutatják, hogy a társaság csak a Hunyad hőerőművekkel folytatott üzleti tevékenység során működött.

A szerződés értelmében a GR Carbon 20 000 tonna szén szállítását vállalta, de végül 16 000 tonnát hozott, amelyért 1,1 millió eurót kapott. A szenet hivatalosan a TIG NONPROFIT KFT-től vették át, az állami tartalékokat kezelő magyar kormányzati társaságtól.

A magyar adóhatóságok ellenőrizték a GR Carbon Romániába irányuló exportját, és megerősítették a csalást: „Nincsenek műszaki adatok a szénről. Figyelembe véve az árat, kétségeink vannak afelől, hogy a számlákban feltüntetett műszaki adatok valósak-e. Kereskedőnk kijelentette, hogy Romániába csak rossz minőségű szénport szállítottak ".

Másrészt hazánkban a CEH által a szállításkor kiállított átvételi dokumentumok fekete-fehéren azt állítják, hogy jó minőségű energetikai szén érkezett Magyarországról (magas kalóriatartalmú, 4900-5200 kilokalória/kilogramm).

Constantin Niță, volt gazdasági miniszter/FOTÓ: Mediafax Foto, Marius Dumbraveanu

Indokolatlan behozatal és pénzmosás

A Gazdasági Minisztérium ellenőrző szerve 2013-ban ellenőrizte a Hunedoara-ban végzett szénimportot, felfedezve, hogy ezek egy része gazdaságilag nem indokolt.

Ebből az alkalomból Constantin Niţă miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a Magyar Adóhivatal pénzmosási műveletet vizsgál: „A magyar adóhatóságok a EU-n kívüli országok, amelyeknek fiktív dokumentumait a hatáskörükbe bejegyzett vállalatok szintjén állítják elő, és a pénzmosás lehetősége jelentős készpénzfelvételt jelent a vállalati számláról. bejegyzett az Egyesült Államokban ”.

Az egyetlen amerikai vállalat, akit elkaptak az orosz szénforgalom Magyarországon keresztül, az az offshore Hardington Worldwide LLC, amelyet Victor Benga képvisel .

Kivonat az adóellenőrzési jelentésből

A Gazdasági Minisztérium ellenőrző szervének feljegyzése

Az ellenőrző szerv ezt követően írásban engedélyt kért Constantin Niță minisztertől a további nyomozások elvégzéséhez ebben az ügyben, amelyet a méltóság elutasított.

A RISE Project megkeresésével Constantin Niță eleinte azt mondta, hogy nem tudja, miről szól a jegyzet, csak később visszatért és elmagyarázta, hogy az ellenőrző szerv megállapításait elküldte az illetékes hatóságoknak, hogy nem ismeri Victor Bengát és nem ismeri. beleegyezett a szénimportba.

Victor Benga nem volt hajlandó válaszolni a RISE Project kérdéseire.

A DNA 2015 óta vizsgálja ezeket a vállalkozásokat, de eddig senkit nem emeltek vád ellen.

Spetsnaz tartalékos

A Borisz Golovin által irányított vállalatok Oroszországból is szállítottak szenet: a Power Coal Resources és a Global International 2000.

A Power Coal Resources legújabb szerződése 2012-ből származik, amikor Borisz Golovin a társaság részvényeinek 30% -át birtokolta egy másik közvetítő társaságon (Global Energy Investment) keresztül.

Borisz Golovin a Spetsnaz különleges erők tisztje volt a GRU-n belül - az orosz hadsereg hírszerző szolgálata, és Romániában képviselte Oleg Deripaska és Igor Ziuzin oligarchák érdekeit.

A 2000-es években ugyanaz a Borisz Golovin vett részt egy másik megállapodásban a CEH-val, amely a komplexum felújítását költséges kudarccá változtatta.

Ezután a Golovin által vezetett Global International 2000 vállalat egy turbinát és kazánt szállított a Mintia Hőerőműbe, amelyekkel az ipari kerület energiacsoportját modernizálni kívánták. A berendezés 21 millió dollárba került, és ellensúlyozta az 1980-as évek történelmi adóssága, amikor Románia részt vett a Szovjetunióban, ma Ukrajnában, a Krivoy Rog üzem építésében.

2000-ben a Mugur Isărescu által vezetett kormány rendeletben határozta el az adósság kiegyenlítését, és így a 21 millió dollár helyett az Orosz Föderációnak kellett volna energiaellátást biztosítani. Ezeket a berendezéseket 2003-ban szállította az a cég, amelyben Borisz Golovin részvényese volt. Csak ők soha nem dolgoztak. Továbbra is rozsdásodom a szintén bezárás előtt álló Mintia Hőerőmű közelében.

Mind Horia Bejan - a Gazdasági Minisztérium volt igazgatója Adrian Năstase idején, mind Vasile Stângă - a Biztonsági és Biztonsági SRI, szakosodott kapcsolatok Oroszországgal.

A Power Coal szállított szénszállítást Hunedoara

2015 végén a Golovin által hozott haszontalan felszerelésekről végül még orosz szénszállítási szerződésben is tárgyaltak. A CEH vezetése a szénért cserébe fel akarta ajánlani a Vitol nemzetközi kereskedőnek, és a szerződést pályázat nélkül kellett volna aláírni. A Vitol már elkészítette a szükséges mennyiségű szenet a konstancai kikötőben lévő raktáraiban, de az üzlet nem fejeződött be, a szerződést az Energiaügyi Minisztérium leállította.

Borisz Golovin nem válaszolt a RISE hívásokra és üzenetekre.

Nemzetközi kereskedő, a DNS figyelmében

A Vitol kereskedőházon keresztül történő szénimportot a DNA is vizsgálja, miután a szerződéseket elemezte az ANAF, amely 2013-ban megállapította, hogy a mintiai és paroseni erőműveknek drága szenet szállítottak az afrikai oroszországi Constanța kikötőjén keresztül. és az USA.

A Vitol összesen 440 000 tonnát szállított és 57 millió dollárt gyűjtött be. Az ANAF megállapítja, hogy a Vitol által hozott energiaszén drágább volt, mint az országban kitermelt. Következmény? A CEH további 4 millió eurót fizetett.

A Vitol Corporation a szénszerződésekért versengett az Unicom Holding SA-val, Constantin Iavorski - az orosz oligarcha, Roman Abramovici volt alkalmazottja és a Moldovai Köztársaság volt energiaügyi minisztere - társaságával. Constantin Iavorski kapcsolatba került Horia Bejannal, Borisz Golovin hagyományos partnerével is.

FRISSÍTÉS: A Vitol Corporation egy sor pontosítást küldött nekünk:

„A fent említett 570 000 tonna szénből a Vitol 440 000 tonna szenet szállított le, és a Vitol által importált szén 13% -a orosz eredetű. Az importált szén 87% -a nem orosz, sőt 54% -a amerikai eredetű. (…) Az importált szén minősége kcal/kg-ban mérve lényegesen magasabb, mint a Jiu-völgyből származó széné. Ez látható a cikkében szereplő első dokumentumban, amelyben a hazai szén fűtőértéke 3416 kcal/kg, míg az importált szén fűtőértéke 6247 kcal/kg, ami majdnem a duplája a fűtőértéknek. Így a Gcal alapára 68,07 lej/Gcal lesz a Jiu-völgyből származó szénre, szemben az importált szén 69,85 lej/Gcal-val. (…) Felhívjuk figyelmét, hogy a cikkében szereplő (és az alábbiakban található) Gazdasági Minisztérium feljegyzése szerint 220 millió tonnára (a Vitol által importált összes termék fele) kötött szerződés az Electrocentrale Deva javára szólt. a szén kiváló minősége miatt (7. vonal). Ezenkívül az árfolyam-ingadozások több mint 8,35 millió lej, azaz 1,87 millió euró nettó nyereséget eredményeztek a Deva erőművek számára. "

A Hunyad energetikai komplexum biztosítja a nemzeti villamosenergia-termelés 5% -át, és az Oltenia Energy Complexszel együtt biztosítja a nemzeti energiarendszer stabilitását - ezáltal a gazdaság stratégiai elemét képviseli.